Nuestros Clientes

Algunos trabajos realizados

A través de nuestra historia hemos trabajado con varios clientes del sector financiero y bancario de México, aquí dejamos algunas de nuestras participaciones más importantes

Banco del Bajío

– Auditoria de cumplimiento de lo establecido en la circular 4/2012, Instrumentos Derivados, incluyendo la evaluación del punto 24.
– Revisión de los requisitos particulares en materia de seguridad informática, gestión del riesgo operacional y de gestión de riesgos adicionales, establecidos en la regla 46a de las Disposiciones del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) del Banco de México.

Banco Nacional de Comercio Exterior

– Auditoria de Administración Integral de Riesgos.
– Evaluación Técnica de los Aspectos de la Administración Integral de Riesgos.
– Revisión de los requisitos particulares en materia de seguridad informática, gestión del riesgo operacional y de gestión de riesgos adicionales, establecidos en la regla 46a de las Disposiciones del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) del Banco de México.

Vector Casa de Bolsa

– Revisión de los requisitos particulares en materia de seguridad informática, gestión del riesgo operacional y de gestión de riesgos adicionales, establecidos en la regla 58a de las Disposiciones del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) del Banco de México.

Tactiv Casa de Bolsa

– Revisión de los requisitos normativos de seguridad informática y de gestión de riesgo operacional para operar con los sistemas establecidos en el Manual Operativo de Comunicaciones, Infraestructura y Seguridad en la Guía de requisitos INDEVAL

Trafalgar Digital

– Auditoría de cumplimiento de los requisitos de Admisión para ser participante del SPEI.

CESCE México y CESCE Fianzas

– Auditorias de cumplimiento normativo en materia de Riesgos Financieros, así como cumplimiento de la regulación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamientonal Terrorismo .