En nuestros servicios te ofrecemos integridad, empatía, oportunidad y confiabilidad.

Proporcionamos Auditorias de Cumplimiento en SPEI, SPID, Base de Datos (BDT) e INDEVAL, así como en Riesgos Financieros y Productos Derivados para Instituciones Financieras Mexicanas.

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Algunos de nuestros clientes

CESCE

¿Qué hacemos?

Auditorias de cumplimiento del SPEI, SPID y BDT

Consultoría

Asesoría y acompañamiento en la adecuación para el cumplimiento de operaciones bancarias sujetas a la regulación mexicana:

– Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI®)
– Sistema Interbancario en Dólares (SPID®)
– Protocolo financiero INDEVAL
– Base de Datos de Transferencias (BDT)
– Metodologías Internas Basadas en la NIF C-16, con enfoque básico para la calificación de la cartera comercial

Auditorias

Evaluación de los requisitos de cumplimiento, como AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE, de conformidad con la regulación establecida por las autoridades financieras mexicanas:

– Banco de México
– Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
– S.D. Indeval

¿Perteneces a una de estas áreas?

– Auditoria Interna
– Contraloría
– Administración Integral de Riesgos
– Calificación de Cartera

Si este es tu caso no dudes en contactarnos y con gusto revisamos tus requerimientos.

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Contamos con nuestros cursos especializados

Si necesitas entrenamiento o actualización sobre estos temas, revisa nuestros cursos.

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Breve historia

Con más de 20 años de servicios, IDEFI ha ampliado sus servicios de capacitación, reorientando sus esfuerzos para cubrir las necesidades de servicios de auditoría externa y consultoría, sobre temas específicos de la regulación bancaria y bursátil.

Durante los últimos 5 años, se ha orientado nuestro énfasis en ofrecer servicios con un alto nivel de empatía hacia las necesidades de nuestros clientes, que requieren cubrir con las crecientes exigencias de la regulación financiera en México y que incluyen Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, Casas de Bolsa y FINTECH reguladas.

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En nuestros servicios te ofrecemos integridad, empatía, oportunidad y confiabilidad.​